REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tersangka pembobolan uang nasabah Citibank, Inong Malinda Dee melaksanakan rekonstruksi di gedung Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. "Program rekonstruksi semula direncanakan di Citibank Landmark, tapi mengingat nanti akan mengganggu nasabah, maka dilakukan di Bareskrim," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis.
Selain itu, penyidik melanjutkan program memeriksa dua kepala teller Citibank, ujarnya. "Kemarin yang baru selesai diperiksa adalah Pak W, sedang N akan diperiksa hari ini," kata Anton.
Tujuan dilakukan rekonstruksi terhadap Malinda untuk mengetahui aliran dana, terutama menyangkut pembayaran anggaran tersebut, katanya. "Rekonstruksi melibatkan mereka yang tahu persis aliran dana yakni pelaku utama Malinda dan para saksi, kata Anton.
Tersangka Malinda menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.
Modus operandi yang dilakukan pelaku sebagai karyawan bank dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer.
Slip transfer penarikan dana pada rekening nasabah untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah tanpa seijin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai oleh pelaku.
Malinda Dee langsung mengalirkan dananya ke-30 rekening dari berbagai bank. Salah satu rekening atas nama tersangka saat ini sudah dibuka dengan total nilai sebesar Rp 11 miliar.
Sementara sisanya rekening lain masih diblokir dan masih proses ijin untuk dibuka rekeningnya. Penyidik telah menyita barang bukti diantaranya 29 formulir transfer yang disalurkan kepada beberapa rekening.
Ikuti Whatsapp Channel Republika